Bien que la responsabilité ultime de la conformité incombe toujours à l'intermédiaire financier et à son conseil d'administration, la distinction réside dans le rôle de l'expert.

Dans une relation d'externalisation, l'expert LBA agit comme point de contact principal pour le régulateur et l'auditeur, gérant directement les processus de conformité au nom du client. Le conseil, quant à lui, fournit des avis ponctuels sur des sujets spécifiques sans assumer ce rôle de représentation externe.

Oui, nous accompagnons nos clients dans leur processus d'affiliation à un Organisme d'Autorégulation (OAR). Nous travaillons principalement avec l'VQF, l'un des plus importants en Suisse, mais nous pouvons également vous assister pour une affiliation auprès de PolyReg ou d'autres OAR reconnus.

Absolument. Nous fournissons un soutien permanent pour garantir que votre entreprise reste conforme à la LBA suisse. Cela inclut la mise en œuvre de politiques et procédures, la réalisation d'évaluations de risques et le respect des obligations de rapport périodiques auprès des OAR.

Oui, nous vous assistons dans le processus d'obtention de la licence de gestionnaire de fortune auprès de la FINMA, tout en veillant au respect des exigences de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) sous la surveillance des autorités compétentes.

Nous soutenons les institutions directement surveillées par la FINMA pour tout ce qui concerne les exigences de conformité LBA.

Pour le processus complet d'obtention de ces licences spécifiques (Banque, Fintech, etc.), nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires juridiques spécialisés afin de vous offrir un service complet.

La Suisse offre des avantages stratégiques majeurs :

1. Fiscalité attractive : Taux d'imposition effectifs pouvant descendre à ~12% dans certains cantons comme Zoug.

2. Stabilité politique et institutionnelle : Une sécurité juridique reconnue mondialement.

3. Accès aux talents : Une main-d'œuvre hautement qualifiée en finance, conformité et technologie.

Nous soutenons la constitution de sociétés et les questions de conformité générale. Pour les avis juridiques complexes ou les questions fiscales pointues, nous collaborons avec des partenaires suisses spécialisés pour vous garantir une expertise de premier plan.